Hai người trong đường dây chuyển hàng chục ngàn tỉ ra nước ngoài đầu thú
cơ quan ban ngành bình yên nghiên cứu nghiên cứu Công an tỉnh quảng ninh hoạt động quân sự thành công bị can Lê Đức Đông (giữa) ra đầu thú - Ảnh: Công an tỉnh quảng ninh cung cấp
Ngày 28-2, lãnh đạo Công an tỉnh quảng ninh xác nhận cơ quan ban ngành bình yên nghiên cứu nghiên cứu Công an tỉnh đã hoạt động quân sự thành công hai người gặp nạn truy nã nhất là về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" ra đầu thú.
Hai người gặp nạn truy nã nhất là gồm Đàm Thị Dung (38 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Đức Đông (43 tuổi, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).
Trước đó, tháng 9-2020, cơ quan ban ngành bình yên nghiên cứu nghiên cứu Công an tỉnh quảng ninh đã ra quy định khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là những người đứng ra thành lập, quản lý, điều hành hàng loạt công ty xuất nhập khẩu hàng hóa đáp ứng kinh doanh hóa hàng tạm nhập, tái xuất.
Sau đó, Dung và Đông cùng đồng bọn tranh thủ hình thức thanh toán điện tử cầm tay để chuyển tiền với tất cả các công ty có hoạt động quân sự kinh doanh hóa, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài.
Nhóm này đứng ra thuê người hoặc thẳng mua bán, sử dụng, làm giả hồ sơ kinh doanh hóa xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu mua với số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng để hưởng thụ
Nguồn bài viết: https://vitimes.today/hai-nguoi-trong-duong-day-chuyen-hang-chuc-ngan-ti-ra-nuoc-ngoai-dau-thu-vtd67416.html
Danh mục: Giải trí
Thực hiện bởi: vitimes.TODAY
Nhận xét
Đăng nhận xét