Đại gia miền Tây là nghi can đường dây 200 triệu lít xăng giả

Lê Thành Trung, 38 tuổi, chủ hàng chục công ty, bị tóm gọn với cáo buộc "phù phép" hóa đơn cho đường dây làm 200 triệu lít xăng giả giữa sông, ngày 18/2.

Trung bị Công an Đồng Nai bắt nguy cấp tại biệt thự cao cấp hạng sang ở quận Bình Thủy, Cần Thơ, sau quá trình mở rộng điều tra và nghiên cứu đường dây buôn lậu, phát hành xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM), Trần Ngọc Thanh (46 tuổi, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Trung được nghĩ là mắt xích cần thiết trong đường dây, có vai trò lớn ở giai đoạn hậu kỳ, tức là "phù phép" hóa đơn để hợp thức hoá xăng giả khi tiêu thụ.

Khám xét biệt thự cao cấp hạng sang của Trung, cảnh sát thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu, 2 ôtô, một lượng lớn tiền mặt, 27 con dấu các công ty (do Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty)...

Tài liệu hồ sơ thu giữ tại nhà Trung ở Cần Thơ. Ảnh: Thái Hà.

Liên quan vụ án, hiện Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 36 người về các hành vi: Buôn lậu; phát hành buôn bán hàng giả và Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo chính quyền điều tra và nghiên cứu, đường dây này dùng tàu biển có trọng tải lớn, nhập xăng từ phao số 0 đưa vào ụ nổi ở Vĩnh Long chế tạo xăng giả. Ước tính có khoảng một triệu lít xăng giả được nêu ra ra thị trường mỗi ngày từ "lò" điều chế giữa sông Hậu. Tính từ tháng 8/2020 đến khi tối bị tóm gọn, nhóm nghi phạm đã đủ chất ra thị trường hơn 200 triệu lít.

Đường dây làm xăng giả của nhóm Hữu có tính chất tương tự như băng nhóm Trịnh Sướng - tỷ phú miền Tây (làm giả 137 triệu lít, từng được nghĩ là lớn số 1 ngày nay đến nay).

Sau nhiều tháng đeo bám, hai tuần trước, 500 cảnh sát thuộc Công an Đồng Nai, Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an)... bất ngờ bao vây ụ nổi giữa sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long, bắt quả tang hàng chục con người pha xăng giả. 13 mũi trinh sát khác đồng loạt tăng theo ập vào các cây xăng ở Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP HCM... khám xét, bắt những người dân liên quan.

Hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ chính chủ đất đai, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400-1.000 tấn, 6 xe bồn trong bờ, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất... bị thu giữ.

Cảnh sát niêm phong một bồn chứa dầu giữa sông Hậu. Ảnh: Thái Hà.

Nguồn bài viết: https://vitimes.today/dai-gia-mien-tay-la-nghi-can-duong-day-200-trieu-lit-xang-gia-vtd65539.html

Danh mục: Giải trí

Thực hiện bởi: vitimes.TODAY