Chi nhánh 3 ngân hàng 'sập bẫy' vợ chồng giám đốc công ty thủy sản

Ngày 6-12, tổ chức chính quyền CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã di lý bị can Huỳnh Hồng Bảo (44 tuổi, nguyên Phó giám đốc điều hành, kế toán tài chính trưởng nhà bán lẻ CP Thủy sản Minh Hiếu) từ Kiên Giang về Bạc Liêu để đáp ứng công tác điều tra.

Tối 5-12, tại trụ sở Công an thị xã Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), tổ chức chính quyền CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quy định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm gian quý 3 với tất cả ông Bảo về hành động “Lừa đảo chiếm đoạt gia tài” xảy ra tại các ngân hàng TMCP an bình (ABBank) – Trụ sở Bạc Liêu, ngân hàng Á Châu (ACB) – Trụ sở Cà Mau và ngân hàng Đầu tư và trở thành (BIDV) – Trụ sở Cà Mau.

Bị can Huỳnh Hồng Bảo

Liên quan đến vụ án trên, ngày 2-12, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng được khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hạc và Ngô Chí Dũng. Riêng bị can Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ cửa hàng bán lẻ) bị cấm đi khỏi nơi trú tại do đang nuôi con nhỏ.

Bị can Lê Thị Hạc và chồng là bị can Ngô Chí Dũng

Theo tổ chức chính quyền CSĐT, trong time gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc (56 tuổi, chủ toạ HĐQT kiêm tổng giám đốc đốc nhà bán lẻ CP Thủy sản Minh Hiếu) cùng chồng là Ngô Chí Dũng (60 tuổi; Phó tổng giám đốc đốc cửa hàng bán lẻ) chỉ huy xây cất nhiều cửa hàng bán lẻ, hộ kinh doanh hóa hoạt động binh lực theo mẫu gia đình, ngả người xuống làm công việc đề tên pháp luật các cửa hàng bán lẻ này. Để làm thủ tục du học tại Anh vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một gia tài thế chấp nhiều ngân hàng; mặt khác đủ chất các hóa đơn, chứng từ khống sẽ tạo niềm tin cho anh em ngân hàng.

Với thủ đoạn này, Hạc, Dũng, Bảo và Út đã đoạt đoạt của Trụ sở các ngân hàng hơn 95 tỷ vnđ và trên 200.000 USD.

PHÚC NGUYÊN

• Gia Lai: Bà lão sau sinh sản chiếm hơn nửa tỷ VNĐ đã bỏ trốn